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एक्युईटी ने जारी किया वित्तीय प्रतिपक्ष की केवाईसी के लिए जोखिम मूल्यांकन के स्वचालन हेतु बैंकर अल्‍मानैक एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस

  • Thursday, January 14, 2021 1:15PM IST (7:45AM GMT)
एपीआई प्रौद्योगिकी संवर्धित उपयुक्त कर्मठता रिपोर्टिंग को स्वचालित करने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर बैंकर्स अल्‍मानैक आसूचना को फिर्को वित्तीय अपराध जाँच सॉफ्टवेर के साथ जोडती है
 
London, United Kingdom:  
विश्वव्यापी स्तर पर वित्तीय अपराध जाँच, भुगतान सेवाओं और ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाइसी) समाधानों के प्रदाता, एक्युईटी ने बैंकर्स अल्‍मानैक एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस के उपलब्ध होने की जानकारी दी है यह नया समाधान बैंकों को एक ही ऐप्लिकेशन के भीतर अपने वित्तीय प्रतिपक्षियों का कुशल और प्रभावकारी केवाईसी जोखिम मूल्यांकन करने में समर्थ बनाएगा एक्युईटी ने सबसे अलग एसएएएस प्लैटफॉर्म के निर्माण के लिए अपने दो समाधानों, बैंकर्स अल्‍मानैक : प्रतिपक्ष केवाईसी और फिर्को अनुपालन लिंक को एक साथ मिला दिया है, जो नियामक दिशानिर्देश को पूरा करने हेतु अपेक्षित एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस (ईडीडी) रिपोर्टों और ऑडिट ट्रेल्स को स्वचालित करता है

बैंकर्स अल्‍मानैक एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस से बैंकों को लगातार बढ़ते नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ परिचालनगत कार्यकुशलता में सुधार करने और अनुपालन के भारी खर्च को कम करने में मदद मिलती है। यह इन समस्याओं को निम्नलिखित ढंग से हल करता है:
 
  • की गई सभी कारवाईयों की इलेक्ट्रॉनिक खोज सहित ज्यादा पारदर्शिता के लिए जोखिम पहचान प्रक्रिया का विस्तृत प्रलेखन मुहैया कराना
  • एकल इंटरफ़ेस में वित्तीय प्रतिपक्ष की केवाईसी और वित्तीय अपराध जाँच प्रक्रियाओं का स्वचालन कराना
  • प्रणालियों को सरल एवं प्रभाकारी बनाते हुए और मानवी कार्यों को कम करते हुए, केवाईसी प्रक्रिया के कुल स्वामित्व खर्च (टोटल कास्ट ऑफ़ ओनरशिप, टीओसी) में कमी करना
 
वित्तीय सेवा उद्योग पर नियामक दबाव हमेशा बना और बढ़ता रहता है. फिनसेन फाइल्स - 2020 में पता चले हज़ारों संदिग्ध गतिविधि सम्बन्धी रिपोर्ट्स - ने वित्तीय व्यवस्था के प्रहरी के रूप में वित्तीय संस्थानों की भूमिका की ज़रुरत की याद दिलाई और अनुभव कराया कि वित्तीय अपराध सम्बन्धी जोखिमों को ज्यादा कारगर तरीके से सूचित करने के लिए बैंकों को आगे बढ़कर कदम उठाने की ज़रुरत है। हालांकि, किसी बैंक के संसाधनों पर अनुपालन का बोझ एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। एक्युईटी केवाईसी सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार 76% वित्तीय संस्थानों को केवाईसी करने की प्रक्रिया काफी कठिन लगती है

नए अभिकर्ता बैंकिंग सम्बन्ध बनाने या मौजूदा साझेदारियों की समीक्षा करने के समय बैंकों के लिए प्रत्येक वित्तीय प्रतिपक्ष का जोखिम विवरण बनाने के लिए प्रतिबंधों, राजनैतिक रूप से प्रकट व्यक्तियों (पीईपी) और मीडिया की प्रतिकूल जाँच सहित उपयुक्त कर्मठता आवश्यक होती है। यह अक्सर काफी श्रमसाध्य कार्य होता है, जिसमें अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के पहले विविध प्रणालियों को ऐक्सेस करने, अभिकर्ता बैंकों से मैन्युअली जानकारी प्राप्त करने और जाँच करने के लिए केवाईसी के विश्लेषण की ज़रुरत पड़ती है. जोखिम मूल्यांकन को अद्यतन रखने के लिए नियमित अंतराल पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है।

बैंकर्स अल्‍मानैक एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस जोखिम पहचान प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है यह समाधान 2,00,000 से अधिक वैश्विक वित्तीय संस्थानों के नाम, पते, और स्वामित्व संबंधी सूचना सहित व्यापक बैंकर्स अल्‍मानैक डेटा को फिर्को कंप्लायंस लिंक के साथ जोड़ता है जो सम्पूर्ण वित्तीय अपराध के आंकड़े के सम्बन्ध में संस्थानों की जाँच करके प्रतिबंधों और काला धनशोधन  जोखिम का मूल्‍यांकन करता है। यह समाधान एक ही प्लैटफॉर्म पर दोनों समाधानों की कार्यात्मकता को एकीकृत करने के लिए एपीआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है और जाँच के परिणामों पर आधारित विस्तृत स्वचालित जोखिम प्रतिवेदन प्रदान करता है।

बैंकर्स अल्‍मानैक केवाईसी के उपाध्‍यक्ष, दलबीर सहोता ने कहा कि, “पूरे विश्व में हमारे अनेक ग्राहक अपने-अपने वित्तीय प्रतिपक्ष के केवाईसी सम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन को पहले से अधिक कार्यकुशल और प्रभावकारी बनाना चाहते हैं तथा विश्व के सबसे बड़े बैंकों के मानदंड की बराबरी के आकांक्षी हैं हमने बैंकर्स अल्‍मानैक एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस तैयार किया है इसका उद्देश्य सभी बैंकों को एक केवाईसी समाधान सुलभ कराना है जो किसी जटिल इन-हाउस समाधान के निर्माण और रखरखाव में भारी-भरकम निवेश के बगैर जोखिम-आधारित निर्णय प्रक्रिया में स्वचालन और परीक्षण सामर्थ्य दोनों प्रदान करता हो। यह प्लैटफॉर्म सबसे अलग शुरुआत के लिए तैयार है और हमारे ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धतियों के समकक्ष बनने के साथ-साथ अपने सह-संबंधी बैंकिंग सहयोगियों के साथ भरोसेमंद सम्बन्ध बहाल रखने में मदद करेगा।"

बैंकर्स अल्‍मानैक एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस अब एक्युईटी से प्राप्त की जा सकती है। समाधान का प्रदर्शन अनुरोध करने पर उपलब्ध कराया जाता है।

समाप्त

संपादकों के ध्यानार्थ:

एक्युईटी के विषय में
एक्युईटी परस्पर सम्बद्ध और विश्वसनीय वित्तीय परितंत्र के निर्माण में सहायता के लिए  अनुपालक और सुनिश्चित ग्राहक लेन-देन को ऊर्जा प्रदान करता है हमारी वित्तीय अपराध जाँच, भुगतान सेवाओं, और लाभ अनुपालक समाधानों से आपराधिक गतिविधि तथा जालसाजी करने वालों की पहचान करते हुए वित्तीय समावेशन में मदद पहुँचती है। फिर्को और बैंकर्स अल्‍मानैक ब्रांडों की गहरी विशेषज्ञता और उद्योग-अग्रणी डेटा एवं अनालिटिक्स के द्वारा एक्युईटी पूरे विश्व में ग्राहकों के लिए बेमिसाल आत्मविश्वास, दक्षता और अनुपालन प्रदान करता है एक्युईटी प्रोफेशनल और कारोबारी ग्राहकों के लिए सूचना एवं एनालिटिक्स के वैश्विक प्रदाता आरईएलएक्स का अंग है और 180 वर्षों से पूरे विश्व में बैंकों एवं व्यावसायिक संगठनों को समाधान मुहैया कर रहा है

businesswire.com पर सोर्स विवरण देखें: https://www.businesswire.com/news/home/20210113005037/en/
 
संपर्क:
इमोगेन नैश, एक्युईटी (लन्दन)
imogen.nash@accuity.com / Tel: +44 (0) 7789 924 920
जॉन शूबिन, कोग्निटो (लन्दन)
accuity@cognitomedia.com / Tel: +44 (0)20 7426 9400 

घोषणा (अस्वीकरण): इस घोषणा की मूलस्रोत भाषा का यह आधिकारिक, अधिकृत रूपांतर है। अनुवाद सिर्फ सुविधा के लिए मुहैया कराए जाते हैं और उनका स्रोत भाषा के आलेख से संदर्भ लिया जा सकता है और यह आलेख का एकमात्र रूप है जिसका कानूनी प्रभाव हो सकता है।


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